证券代码：300307           证券简称：慈星股份        公告编号：2015-047

                        宁波慈星股份有限公司
                第二届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议的
会议通知于 2015 年 5 月 24 日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于
2015 年 5 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议由孙平范董事长主持。会议应参
加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召集和召开程序符合《公司法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规
定。
       本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于调整员工持股计划获取股票方式的议案》
    在《宁波慈星股份有限公司“裕人1号”员工持股计划》确定的获取方式（协
议转让和二级市场竞价）基础上，增加大宗交易作为获得股票的方式。

    公司董事孙平范是裕人投资的实际控制人，裕人投资参与员工持股计划的实
施；董事方国听、孙田力、李立军、詹善全是本次员工持股计划授予对象，故上
述董事回避了该议案表决。
    经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                             宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                    二〇一五年五月二十九日