宁波慈星股份有限公司

         独立董事关于公司使用闲置自有资金和闲置募

                   集资金购买理财产品独立意见


    根据、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事
工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董
事，参加了公司2015年6月3日召开的第二届董事会第十八次会议，并对此次会议
审议的《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》发表
独立意见如下：
    为提高公司资金使用效率，合理利用募集资金，利用闲置资金购买保本理财
产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造
成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形，该事项决策程序合法、合规。我们一致同意公司在不影响募集资金投资
计划的情况下，使用不超过人民币10亿万元（其中3亿元为闲置自有资金，7亿元
为闲置募集资金）购买保本理财产品，在上述额度范围内，授权公司经营管理层
具体实施， 资金可以滚动使用。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投
资期限不超过一年的保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍
生品及无担保债券为投资标的理财产品。


                                        独立董事：罗杰 、邱妘、 徐海平
                                                       2015 年 6 月 30 日