证券代码：300307          证券简称：慈星股份         公告编号:2015-051

                      宁波慈星股份有限公司
            第二届监事会第十三次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 25 日以书面方式
向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第二届监事会第十三次会议通知》；
2015 年 6 月 30 日，公司第二届监事会第十三次会议在公司三楼会议室采用现场
表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席宋甲甲先生
主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的
议案》
    监事会同意：为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集
资金投资计划的情况下，公司将使用不超过人民币 10 亿元（其中 3 亿元为闲置
自有资金，7 亿元为闲置募集资金）购买安全性高、流动性好的，由商业银行发
行的期限不超过 12 个月的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授
权公司经营管理层行使该项投资决策权，授权期限为自股东大会通过之日起两年
内有效。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的保本
理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资
标的理财产品。
    经表决：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。
                                             宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                    二零一五年六月三十日