证券代码：300307         证券简称：慈星股份         公告编号：2015-050

                      宁波慈星股份有限公司
               第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议的
会议通知于 2015 年 6 月 25 日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于
2015 年 6 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由孙平范董事长主持。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召集和召开程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。
    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品
的议案》
      为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集资金投资计
划的情况下，公司将使用不超过人民币 10 亿元（其中 3 亿元为闲置自有资金，7
亿元为闲置募集资金）购买安全性高、流动性好的，由商业银行发行的期限不超
过 12 个月的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管
理层行使该项投资决策权，授权期限为自股东大会通过之日起两年内有效。为控
制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的保本理财产品，不
得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于公司使用自有资金收购北京盛开互动科技有限公司
部分股权的议案》

    北京盛开互动科技有限公司专注于新媒体与虚实互动技术的研发应用，在智
能交互与虚拟现实领域具有核心竞争力。公司通过投资将获取大量在人机交互、
虚拟现实，图形、图像以及语音处理等多个方面的国际先进技术，为公司进军服
务机器人领域奠定基础。
    经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                             宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                   二〇一五年六月三十日