证券代码：300307           证券简称：慈星股份        公告编号:2015-060

                      宁波慈星股份有限公司
            第二届监事会第十四次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 16 日以书面方式
向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第二届监事会第十四次会议通知》；
2015 年 8 月 21 日，公司第二届监事会第十四次会议在公司三楼会议室采用现场
表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席宋甲甲先生
主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》
    与会监事一致认为：董事会编制和审核《2015 年半年度报告及摘要》的程
序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2015 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    经表决：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会一致认为：公司拟将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，可以增
强公司的市场竞争力，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司
经营效益。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息
披露业务备忘录第 1 号－超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《宁波慈星股份有限公司募集资金使
用管理办法》及《公司章程》等相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金 2
亿元暂时补充流动资金。
    经表决：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    公司监事会认为：公司募集资金的存放、使用、管理及披露均严格按照相关
的法律、法规、规范性文件的规定和要求进行，不存在违规情形。
   经表决：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告。
                                            宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                二零一五年八月二十五日