证券代码：300307          证券简称：慈星股份        公告编号:2017-016

                      宁波慈星股份有限公司
             第三届监事会第三次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 14 日以书面方
式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第三届监事会第三次会议通知》；
2017 年 4 月 24 日，公司第三届监事会第三次会议在公司三楼会议室采用现场表
决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席
了会议。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章
程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见刊登在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2016年度监事会工作报告》。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交公司 2016 年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年报摘要的议案》
     经审核，监事会认为董事会编制和审核《2016 年年度报告及年报摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交公司 2016 年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交 2016 年年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》
       经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2016 年实现净利润
114,857,529.37 元，依照《公司法》和本公司章程的规定，提取法定盈余公积
11,485,752.94 元,计提盈余公积后公司可供股东分配的利润为 1,022,793,696.73
元。
   公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 802,000,000 股为基数，以可供股东分配
的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）。
       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交 2016 年年度股东大会审议。
       六、审议通过《关于聘任 2017 年度会计师事务所的议案》
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交 2016 年年度股东大会审议。
       七、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》
    与会监事一致认为：公司已建立起了较为完善的内部控制体系并得到了有效
执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司内部控制自我评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和执行情况。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
       八、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
       与会监事一致认为：公司募集资金的存放、使用、管理及披露均严格按照相
关的法律、法规、规范性文件的规定和要求进行，不存在重大违规情形。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交 2016 年年度股东大会审议。
       九、审议通过《关于转让公司部分工业用房及工业用地暨关联交易的议案》
    与会监事一致认为：本次交易符合公司的发展规划，能进一步提高生产效率，
降低各项费用，优化产业基地布局，适应企业转型升级，提升整体竞争力。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。该议案尚需
提交公司 2016 年度股东大会审议。
       十、审议通过《关于调整闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资额
度及投资范围的议案》
       与会监事一致认为：公司本次使用额度不超过人民币 15 亿元购买理财产品，
能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交 2016 年年度股东大会审议。
    十一、审议通过《关于坏账核销的议案》
    与会监事一致认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财
务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账
的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情
况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次应收
账款坏账核销。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    十二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    与会监事一致认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项未改变
公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项
目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于
公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。该议案尚需
提交公司 2016 年度股东大会审议。
    十三、审议通过《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
永久流动资金的议案》
    与会监事一致认为：部分募投项目已基本建设完成，且开心果机器人股权转
让后续不再投入募集资金，将节余募集资金永久补充流动资金有利于改善公司财
务状况，充实公司的流动资金，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利
益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和《公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用节余募集资金永久补充
流动资金。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。该议案尚需
提交公司 2016 年度股东大会审议。
    特此公告。


                                           宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                二零一七年四月二十四日