独立董事述职报告   张大亮

                         宁波慈星股份有限公司

                    2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
    本人作为宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按
照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他
有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠
实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体
利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
    2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审
阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了
积极的作用。
    本人自2016年12月5日起担任公司独立董事，2016年度，公司共召开10次董
事会，本人亲自出席了任职期间内的1次董事会会议。本人对董事会上的各项议
案投赞成票1次，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
    本年度本人任职独立董事期间，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与
公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
    1、在 2016 年 12 月 10 日公司第三届董事会第一次会议上对公司高级管理人
员的聘任发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
    1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2016年度公司的信息披露真实、准确、
及时、完整、维护了公司和投资者利益。
    2、2016 年度本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分
发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地的
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发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
四、培训和学习情况
    本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公
司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的
履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对
公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
    1、 报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出
异议；
    2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
    3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    4、 报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    以上是本人在2016年度履行职责情况汇报。2017年本人将继续本着诚信和勤
勉尽职的精神，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自
己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，发
挥独立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。


                                                        独立董事：张大亮
                                                         2017 年 4 月 8 日