证券代码：300307           证券简称：慈星股份       公告编号:2017-037

                      宁波慈星股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 22 日以书面方
式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第三届监事会第五次会议通知》；
2017 年 8 月 26 日，公司第三届监事会第五次会议在公司三楼会议室采用现场表
决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席宋甲甲先生主
持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下议案：
    会议审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
    与会监事一致认为：董事会编制和审核《2017 年半年度报告及摘要》的程
序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2017 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    二、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    公司监事会认为：公司募集资金的存放、使用、管理及披露均严格按照相关
的法律、法规、规范性文件的规定和要求进行，不存在违规情形。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。



    特此公告。
                                            宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                 二零一七年八月二十八日