证券代码：300307          证券简称：慈星股份        公告编号:2018-010

                      宁波慈星股份有限公司
             第三届监事会第八次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 13 日以书面方
式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第三届监事会第八次会议通知》；
2018 年 4 月 23 日，公司第三届监事会第八次会议在公司二楼会议室采用现场表
决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书、证券事务代表列席
了会议。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章
程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交公司 2017 年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案》
     经审核，监事会认为董事会编制和审核《2017 年年度报告及年报摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交公司 2017 年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年,公司实现营业收入
1,404,375,133.81 元，营业利润 251,306,667.79 元，实现归属于母公司所有者
的净利润 238,715,549.73 元。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交公司 2017 年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
    预计公司在 2018 年营业收入 170,000 万元，预计比 2017 年上升 21.05%；
营业成本 115,000 万元，预计比 2017 年上升 36.73%；2018 年净利润 25,000 万
元，预计比 2017 年上升 6.58%。
    【特别提示】上述经营目标是公司 2018 年度内部管理控制指标，并不代表
公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素的影响，
存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交 2017 年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2017 年实现净利润
147,888,052.68 元。同意公司按 10%计提法定盈余公积 14,788,805.27 元,计提盈
余公积后公司可供股东分配的利润为 1,075,692,944.14 元
    公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 802,000,000 股为基数，以可供股东分配
的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税）。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交 2017 年度股东大会审议。
    六、审议通过《关于聘任 2018 年度会计师事务所的议案》
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交 2017 年度股东大会审议。
    七、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
    与会监事一致认为：公司已建立起了较为完善的内部控制体系并得到了有效
执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司内部控制自我评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和执行情况。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    八、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    与会监事一致认为：公司募集资金的存放、使用、管理及披露均严格按照相
关的法律、法规、规范性文件的规定和要求进行，不存在重大违规情形。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交 2017 年度股东大会审议。
    九、审议通过《关于调整闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资额
度及投资范围的议案》
    与会监事一致认为：公司本次使用额度不超过人民币 13.5 亿元购买理财产
品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交 2017 年度股东大会审议。
    十、审议通过《关于坏账核销的议案》
    与会监事一致认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财
务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账
的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情
况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次应收
账款坏账核销。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交 2017 年度股东大会审议。
    特此公告。


                                           宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                二零一八年四月二十三日