证券代码：300307         证券简称：慈星股份         公告编号：2018-032

                      宁波慈星股份有限公司
              第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议的会
议通知于 2018 年 8 月 22 日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于 2018
年 8 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议召集和召开程序符合《公司
法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的
有关规定。
    会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事 9 人（其中董事孙荣飞先生
因出差而未能出席，其委托董事孙平范代为行使全部议案表决权），实际参加表
决董事 9 人。公司全体监事、高管出席了本次会议。
    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
    经审核，《宁波慈星股份有限公司 2018 年半年度报告全文》及《2018 年半
年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年半年度的经营情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2018年半年度报告全文》及《2018年半
年度报告摘要》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
   二、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
   告的议案》
    公司董事会认为：公司募集资金的存放、使用、管理及披露均严格按照相关
的法律、法规、规范性文件的规定和要求进行，不存在违规情形。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《关于公司2018年上半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    三、审议通过了《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
    鉴于“电脑针织机械研发中心建设项目”、“营销与服务体系建设项目”两个
首发募投项目基本建设完成，为提高募集资金使用效力，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公
司募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将上述两个个募投项目结项并将节余
募集资金合计 5,056.28 万元永久补充流动资金,用于公司生产经营活动，将有效
改善公司财务状况，降低财务成本，提高公司效益
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《关于首发部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。


    特此公告。


                                           宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                 二〇一八年八月二十七日