证券代码：300307         证券简称：慈星股份         公告编号：2018-040

                      宁波慈星股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的
会议通知于 2018 年 10 月 23 日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于
2018 年 10 月 29 日以现场加通讯的方式召开，会议召集和召开程序符合《公司
法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的
有关规定。
    会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8
人，其中 1 人委托其他董事出席（董事孙荣飞先生因出差而未能出席，其委托董
事孙平范先生代为行使全部议案表决权）。公司全体监事、高管出席了本次会议。
    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    经审核，宁波慈星股份有限公司《2018 年第三季度报告全文》符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2018 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年第三季度报告全文》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    二、审议通过了《关于公司员工持股计划存续期展期的议案》
    鉴于公司第一期、第二期员工持股计划实施进展和实际情况需要，董事会同
意将公司第一期、第二期员工持股计划存续期延长一年。
    公司董事孙平范是裕人投资的实际控制人，裕人投资参与员工持股计划的实
施；董事孙荣飞是孙平范之子；董事傅桂平、孙田力、李立军、杨雪兰是两期员
工持股计划授予对象，故上述董事回避了该议案表决。
    《关于公司员工持股计划存续期展期的公告》具体内容详见刊登在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案以 3 票同意、公司 0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    特此公告。




                                           宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                   二〇一八年十月三十日