证券代码：300307           证券简称：慈星股份       公告编号：2018-044


                      宁波慈星股份有限公司
              关于公司员工持股计划存续期展期的公告

    本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日召开第
三届董事会第十二会议，审议通过了《关于公司员工持股计划展期的议案》，同
意公司第一期、第二期员工持股计划存续期延长一年。现将相关情况公告如下：

    一、员工持股计划概述
    1、第一期员工持股计划概述
    公司于2015年4月15日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第
十次会议，并于2015年5月15日召开了2014年度股东大会，审议通过了《宁波慈
星股份有限公司“裕人1号”员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，公
司并于2015年5月29日召开第二届第十七次董事会审议通过了《关于调整员工持
股计划获取股票方式的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划该员工持股计
划的具体内容详见公司2015年4月15日刊登于巨潮资讯网上的相关公告内容
    截止2015年6月3日，公司第一期员工持股计划通过大宗交易（购买公司控股
股东宁波裕人投资有限公司持有的公司股份）买入的方式完成股票购买，购买均
价19.80元/股，购买数量660万股,占公司总股本的比例为0.82%，该员工持股计
划的存续期为42个月。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划未出售任何
股票。

    2、第二期员工持股计划概述

    公司于 2017 年 2 月 16 日、2017 年 3 月 6 日召开第三届董事会第二次会议
和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于宁波慈星股份有限公司“裕
人 2 号”员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本次员工持股计
划的具体内容详见公司 2017 年 2 月 17 日刊登于巨潮资讯网上的相关公告内容。
    截止2017年3月15日，公司第二期员工持股计划通过大宗交易的方式（交易
日收盘价的9折）受让公司控股股东宁波裕人投资有限公司转让的股票并完成股
票购买，共计购买公司股份5,750,000股，占公司总股本的0.7170%，成交均价为
10.17元/股。该员工持股计划的存续期为24个月。截至本公告披露日，公司第二
期员工持股计划未出售任何股票。

    二、 员工持股计划展期的情况

    根据第一期及第二期《员工持股计划（草案）》规定，员工持股计划存续期
届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审
议通过后，员工持股计划存续期可以延长。

    2018 年 10 月 22 日，经出席第一期员工持股计划持有人会议、第二期员工
持股计划持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，审议通过了《关于第一期
员工持股计划展期的议案》、关于第二期员工持股计划展期的议案》。公司于 2018
年 10 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司员工持股
计划存续期展期的议案》，综合考虑公司第一期、第二期员工持股计划实施进展
和实际情况需要，董事会同意将公司员工持股计划存续期延长一年，即公司第一
期员工持股计划存续期延长至 2019 年 12 月 2 日，第二期员工持股计划存续期延
长至 2020 年 3 月 14 日。

    特此公告。




                                            宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                       2018 年 10 月 30 日