证券代码：300307         证券简称：慈星股份         公告编号：2019-008


                     宁波慈星股份有限公司关于
  第一期、第二期员工持股计划股票出售完毕暨终止公告

    本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、员工持股计划概述
    1、第一期员工持股计划概述
    公司于2015年4月15日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第
十次会议，并于2015年5月15日召开了2014年度股东大会，审议通过了《宁波慈
星股份有限公司“裕人1号”员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，公
司并于2015年5月29日召开第二届第十七次董事会审议通过了《关于调整员工持
股计划获取股票方式的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划该员工持股计
划的具体内容详见公司2015年4月15日刊登于巨潮资讯网上的相关公告内容
    2015年6月3日，公司第一期员工持股计划通过大宗交易（购买公司控股股东
宁波裕人投资有限公司持有的公司股份）买入的方式完成股票购买，购买均价
19.80元/股，购买数量660万股,占公司总股本的比例为0.82%，该员工持股计划
的存续期为42个月。
    公司于2018年10月29日召开第三届董事会第十二会议，审议通过了《关于公
司员工持股计划展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年,
即公司第一期员工持股计划存续期延长至2019年12月2日。

    2、第二期员工持股计划概述

    公司于 2017 年 2 月 16 日、2017 年 3 月 6 日召开第三届董事会第二次会议
和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于宁波慈星股份有限公司“裕
人 2 号”员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本次员工持股计
划的具体内容详见公司 2017 年 2 月 17 日刊登于巨潮资讯网上的相关公告内容。
    2017年3月15日，公司第二期员工持股计划通过大宗交易的方式（交易日收
盘价的9折）受让公司控股股东宁波裕人投资有限公司转让的股票并完成股票购
买，共计购买公司股份5,750,000股，占公司总股本的0.7170%，成交均价为10.17
元/股。该员工持股计划的存续期为24个月。
    公司于2018年10月29日召开第三届董事会第十二会议，审议通过了《关于公
司员工持股计划展期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续期延长一年，
即第二期员工持股计划存续期延长至2020年3月14日。

    二、 员工持股计划出售情况及后续工作

    截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有的公司股票 6,600,000
股已全部出售完毕，占公司股份总数的 0.82%；公司第二期员工持股计划持有的
公司股票 5,750,000 股已全部出售完毕，占公司股份总数的 0.7170%。根据公司
员工持股计划的有关规定，公司第一期、第二期员工持股计划实施完毕并终止，
后续将进行相关资产清算和分配工作。

    特此公告。




                                           宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                       2019 年 3 月 25 日