证券代码：300307          证券简称：慈星股份           公告编号：2019-022

                       宁波慈星股份有限公司
                关于全资子公司减少注册资本的公告

     本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三会议，审议通过了《关于
全资子公司减少注册资本的议案》，现将相关情况公告如下：
    因宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）业务结构调整，依据实际经
营情况，为提高资金效率，公司董事会决定将全资子公司慈星股份（香港）有限
公司（以下简称“慈星香港”）注册资本减少 13,400 万元，本次减资前后慈星
香港的股权结构未发生变化，仍为本公司全资子公司。
    本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。该事项尚需经股东大会审议。
    一、减资主体介绍
    1、基本情况
    （1）子公司基本情况

       名称：          慈星股份（香港）有限公司

       地址：          香港九龙九龙湾宏冠道6号鸿力工业中心A座8字楼20室

  董事法定代表人：     孙平范

     投资总额：        35,517万元人民币

     公司类型：        法人团体
                       纺织机械销售；纺织机械软件、纺织机械零配件销售；纺织机械
     主营业务：        售后服务、技术服务；纺织机械租赁等。

     成立日期：        2012年06月01日

     股东情况：        宁波慈星股份有限公司持有该公司100%的股权

    2、最近一年及一期主要财务数据
           项目           2018 年 12 月 31 日            2019 年 3 月 31 日
总资产                             312,108,144.99                 295,403,916.36

净资产                             261,009,448.15                 263,438,598.52

           项目                2018 年度                  2019 年 1-3 月
营业收入                           137,100,355.17                  97,077,561.83

净利润                                  -723,262.68                 9,807,524.88

    二、减资方案
    慈星香港注册资本预计自股东大会通过之日起两年内由人民币 35, 517 万元
减少至 22,117 万元(具体金额以实际减资为准)，此次减资前后慈星香港的股权
结构未发生变化，仍为本公司全资子公司。按照《公司法》的相关规定，慈星香
港应当在符合相关规定的报纸上刊登减资公告，并向公司登记机关办理变更登记。
    三、本次减资对公司的影响
    本次减资是因公司业务结构调整所需，使慈星香港注册资本规模与目前业务
实际规模相匹配，有利于优化股东单位的资金使用计划，提高资金使用效率。公
司充分考虑了慈星香港的实际情况，不影响其正常业务的开展。本次减资完成后，
慈星香港仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公
司生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。
    四、其他事项
    1、本次增资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
    2、本次事项尚需股东大会审议通过。


    特此公告。




                                              宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                      二零一九年四月二十五日