证券代码：300307          证券简称：慈星股份          公告编号:2019-020


                       宁波慈星股份有限公司

            关于独立董事辞职及补选独立董事的公告


     本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司独立董事孟祥霞女士因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会
独立董事职务,同时不再担任公司董事会审计委员会主任及薪酬与考核委员会主
任委员。辞职生效后，孟祥霞女士将不在公司担任任何职务。该事项已经 2019
年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十三会议审议通过。
    孟祥霞女士的辞职，将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分
之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、行政法
规及《公司章程》的规定，孟祥霞女士的辞呈将自公司股东大会补选出新任独立
董事后生效。在公司股东大会补选出新任独立董事之前，孟祥霞女士将继续履行
独立董事职责。
    为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，
公司董事会提名李成艾女士为公司第三届董事会独立董事候选人，董事任期自相
关股东大会选举通过之日至公司第三届董事会届满之日止。李成艾女士经股东大
会选举为独立董事后，担任公司第三届董事会审计委员会主任及薪酬与考核委员
会主任委员职务，任期自相关股东大会选举通过之日至公司第三届董事会届满之
日止。
    李成艾，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。现任浙
江万里学院教师、审计研究所副所长。该董事候选人未持有公司股份；与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存
在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形
    特此公告。

                                           宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                 二零一九年四月二十五日