证券代码：300307           证券简称：慈星股份       公告编号:2019-040

                      宁波慈星股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23 日以书面方
式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第三届监事会第十三次会议通
知》；2019 年 8 月 28 日，公司第三届监事会第十三次会议在公司二楼会议室采
用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席宋甲
甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
    与会监事一致认为：董事会编制和审核《2019 年半年度报告及摘要》的程
序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2019 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    二、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    公司监事会认为：公司募集资金的存放、使用、管理及披露均严格按照相关
的法律、法规、规范性文件的规定和要求进行，不存在违规情形。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    三、审议通过《关于实施超额业绩奖励的议案》
    与会监事一致认为：本次对多义乐公司及优投公司经营管理团队实施超额业
绩奖励的事项，符合公司与多义乐公司及优投公司原股东签署的《业绩承诺补偿
协议》的约定中关于“利润补偿”、“奖励安排”的有关规定，不会对公司独立性
产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
                                       宁波慈星股份有限公司 监事会
                                            二零一九年八月二十九日