证券代码：300307         证券简称：慈星股份         公告编号：2019-055

                      宁波慈星股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议的
会议通知于 2019 年 10 月 24 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2019 年 10
月 29 日以现场表决的方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券
交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人。公司全体监事、高管出席了本次会议。
    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    经审核，宁波慈星股份有限公司《2019 年第三季度报告全文》符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2019 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年第三季度报告全文》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》

    本届董事会提名孙平范、孙荣飞、傅桂平、孙田力、李立军、杨雪兰为第四
届董事会非独立董事候选人。（候选人简历详见附件）
    本议案以 9 票同意、公司 0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会采用累积投票制逐项选
举产生。
    三、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》
    本届董事会提名李成艾、张大亮、张民元为第四届董事会独立董事候选人。

（候选人简历详见附件）
    经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会采用累积投票制逐项选
举产生，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会
审议。

    四、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会拟定于 2019 年 11 月 14 日下午 14:00 以现场召开方式召开 2019 年第
二次临时股东大会。
    经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                     二〇一九年十月二十九日
                                宁波慈星股份有限公司
                            第四届董事会董事候选人简历


    一、非独立董事候选人简历

    孙平范 先生 ，1969年出生，中国国籍，复旦大学EMBA学历,无永久境外居留权。历任

台州椒江金星机械厂厂长，慈溪市孙氏针织机械有限公司执行董事、总经理。于2003年创办

宁波市裕人针织机械有限公司并出任执行董事，曾任公司董事长、总经理；现任宁波裕人投

资有限公司董事长，本公司董事长兼总经理。该董事候选人个人持有本公司股票11,700,056

股，通过宁波裕人投资有限公司间接持有本公司股票242,485,016股，并且通过裕人企业有

限公司间接持有本公司股票178,756,896股。该候选人除与宁波裕人投资有限公司（其为该

公司董事长，实际控制人）、裕人企业有限公司（其为股东之一）、宁波创福投资合伙企业（有

限合伙）（其与合伙人孙仲华为近亲）存在关联关系外，与其他持有上市公司 5%以上股份的

股东不存在关联关系；除与董事孙荣飞（其为孙荣飞之父）存在关联关系外，与其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。



    傅桂平先生 ，1973 年出生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。曾任龙旗控

股有限公司战略发展总监、晶能光电（江西）有限公司战略发展总监兼市场计划总监。于2010

年8月加入公司，现任公司副总经理。该董事候选人未持有公司股份；与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》

第3.2.3条所规定的情形。



    孙荣飞 先生，1993年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于Raffles college of

higher Education。该董事候选人未持有公司股份，该候选人除与宁波裕人投资有限公司（该

公司董事长，实际控制人孙平范先生为其父亲）、裕人企业有限公司（该公司实际控制人孙

平范先生为其父亲））、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（该公司合伙人孙仲华、郑建

林为其近亲）存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不

存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
    孙田力 女士 ，澳大利亚国籍，1963年出生，澳大利亚维多利亚大学学士学位。曾任职

ExxonMobil   Australia   in   Melbourne,Orica   Australia   Pty   Ltd   in   Melbourne；

现任公司总经理助理。该董事候选人未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际

控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规

定的情形。



    李立军 先生 ，1974年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，研究生学历，高级工程

师。曾任职于浙江省电力公司电力试验研究院、浙江省能源集团兴源投资有限公司；曾任宁

波裕人投资有限公司常务副总；曾任公司董事长助理、现任公司董事、副总经理。该董事候

选人未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。



    杨雪兰 女士，1986年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。于2007年4月加

入公司，曾任董事长秘书、证券部助理、证券事务代表兼证券部经理，现任公司董事、副总

经理、董事会秘书。该董事候选人未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。



    二、独立董事候选人简历

    李成艾 女士，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任浙江万

里学院教师、审计研究所副所长。该董事候选人未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3条所规定的情形。



    张大亮 先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任浙江大

学，讲师、副教授。现任浙江大学医疗健康产业研究中心副主任，浙江大学管理学院教授。
该董事候选人未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。



    张民元 先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任杭州出版

学校教师；浙江雄镇律师事务所律师，合伙人。现任浙江素豪律师事务所高级合伙人，合伙

人会议副主席。该董事候选人未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。