证券代码：300307          证券简称：慈星股份          公告编号:2019-056

                      宁波慈星股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24 日以书面方
式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第三届监事会第十四次会议通
知》；2019 年 10 月 29 日，公司第三届监事会第十四次会议在公司二楼会议室采
用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席宋甲
甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》
    与会监事一致认为：董事会编制和审核《关于 2019 年第三季度报告的议案》
的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人
的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期于 2019 年 12 月 5 日届满，依据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司第三
届监事会提名宋甲甲先生、俞红建先生担任第四届监事会非职工监事候选人。 候
选人简历详见附件）
    该议案将提交公司 2019 年第二次临时股东大会采用累积投票制逐项选举产
生。上述两位监事候选人经 2019 年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司
职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公
司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起计算。
    特此公告。
                                             宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                   二零一九年十月二十九日
附件：候选人简历


    宋甲甲 先生，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2010 年加

入公司，曾任宁波慈星股份有限公司证券事务助理。现任宁波慈星股份有限公司，董事长秘

书兼总经办主任。该董事候选人未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所

规定的情形。

    俞红建 先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2007 年加

入公司，现任宁波慈星股份有限公司项目申报科长。该董事候选人未持有公司股份，与其他

持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。