证券代码：300307            证券简称：慈星股份          公告编号:2019-064

                        宁波慈星股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 3 日以书面方式
向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第四届监事会第一次会议通知》；2019
年 12 月 9 日，公司第四届监事会第一次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方
式召开，应到监事 3 人。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司
法》及公司《章程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    经审议，同意宋甲甲先生担任第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审
议通过之日起至第四届监事会届满为止。宋甲甲先生简历见公司 2019 年 10 月 29
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《第三届监事会第十四次会议决
议公告》（公告编号:2019-056）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                  宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                        二零一九年十二月九日