证券代码：300307           证券简称：慈星股份         公告编号:2020-002

                       宁波慈星股份有限公司
                 第四届监事会第二次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 1 日以书面方式向
公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第四届监事会第二次会议通知》；2020
年 1 月 1 日，公司第四届监事会第二次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式
召开（鉴于本次会议审议的事项对公司的影响较大，因此进行了紧急会议通知），
应到监事 3 人。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
    经审核，监事会认为：公司回购股份符合《公司法》《关于支持上市公司回购
股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相
关规定。董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》
的有关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑，公司回购股份不会对公司的
经营、财务及未来发展产生重大影响。回购后不会导致公司控制权发生变化，不会
改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。公司回购股份有利于
维护公司市场形象，维护全体股东利益，增强投资者信心。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚须提交股东大会审议，议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的相关
文件。
    特此公告。


                                               宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                        二〇二〇年一月一日