证券代码：300307        证券简称：慈星股份       公告编号：2020-003

                      宁波慈星股份有限公司

             关于控股股东提议回购公司股份的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要内容提示：
    宁波慈星股份有限公司（以下简称“慈星股份”或“公司”）董事会于2019
年12月31日收到公司控股股东宁波裕人投资有限公司出具的《关于提议公司回购
股份的函》，提议公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集
中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。
    一、提议人的基本情况及提议时间
    截至本公告日，提议人宁波裕人投资有限公司持有公司股份194,954,541股，
占公司总股本的24.31%，其于2019年12月31日向公司提议股份回购方案，根据相
关法律法规及《公司章程》的规定，提议人享有提案权。
    二、提议人提议回购股份的原因和目的
    基于公司对一线成型电脑横机的未来发展信心及公司在纺织机械行业的影
响力，结合近期公司股票二级市场表现，为构建长期稳定的投资者队伍，树立公
司良好的资本市场形象，提议公司以自有资金回购部分社会公众股份，以推进公
司股价与内在价值相匹配。
    三、提议人提议回购股份的种类、用途、方式、价格区间、期限、数量、
占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
    1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
    2、回购股份的用途：本次回购股份将予以注销并减少注册资本。
    3、回购股份的方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式回购公司股份。
    4、回购股份的价格区间：公司本次回购A股股份的价格为不超过人民币6.00
元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价
格、公司财务状况和经营状况确定。
    5、回购的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且
不超过人民币20,000万元（含），回购资金来源为公司自有资金。
    6、回购的期限：本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购
股份方案之日起不超过6个月。
    7、回购股份的数量及占公司总股本的比例：若按照本次回购金额上限人民
币20,000万元、回购价格上限6.00元/股进行测算，预计回购股份数量为3,333
万股，约占公司目前总股本的4.16%，未超过公司已发行股份总额的10%。具体回
购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。
    四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况
    2019年12月30日公司在巨潮网披露了《关于控股股东非公开发行可交换债券
换股进展公告》，可交换债券持有人于2019年12月27日以5.25元/股完成换股
47,530,475股，控股股东宁波裕人投资有限公司因本期可交换债换股而累计减少
公司股份比例为5.93%。
    五、提议人在回购期间是否存在增减持计划的说明
    提议人在回购期间无明确的增减持计划，若其未来拟实施股份增减持计划，
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
    六、提议人的承诺
    提议人宁波裕人投资有限公司承诺：将推动公司尽快召开董事会审议回购股
份事项，宁波裕人投资有限公司的实际控制人孙平范先生在后续审议本次股份回
购事项的董事会上将投赞成票。
    七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排
    结合公司近期股价情况及经营发展规划，公司董事会认为目前实施回购股份
具有可行性。就上述提议公司已制定相关的回购议案，并提请公司第四届董事会
第二次会议、第四届监事会第二次会议审议。
    八、风险提示
    公司上述回购股份事宜经公司董事会审议通过后方可实施，因此，上述回购
事宜存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                           宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                    二零二零年一月一日