证券代码：300307          证券简称：慈星股份         公告编号：2020-014

                       宁波慈星股份有限公司
                 第四届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的会
议通知于 2020 年 1 月 30 日以微信送达各位董事，会议于 2020 年 1 月 30 日以通
讯表决的方式召开（鉴于本次会议审议的事项事态紧急，因此进行了紧急会议通
知），会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、

《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
    会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人。
    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于捐款 300 万人民币支持抗击新型冠状病毒感染肺炎的

议案》
    鉴于近期新型冠状病毒感染的肺炎疫情肆虐，为积极履行社会责任，助力疫
情防控，公司决定向慈溪市红十字会捐款人民币300万元整，指定用于新型冠状

病毒防控、救助物资采购、疾病人员治疗及医护人员支持。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。


    特此公告。




                                              宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                        二〇二〇年二月三日