证券代码：300307        证券简称：慈星股份        公告编号：2020-024

                       宁波慈星股份有限公司

                关于为控股子公司提供担保的进展公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述
    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届
董事会第十三次会议、2019年5月16日召开2018年度股东大会，审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度的议案》，同意为控股子公司在各合作银行融资提供
不超过5亿元的担保额度。具体详见公司于2019年4月25日刊登在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网的《第三届董事会第十三次会议决议公告》 2019-011）。
    二、担保进展情况
    近期，公司与中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）慈溪分
行签订《权利质押合同》，为控股子公司东莞市中天自动化科技有限公司（以下
简称“中天自动化”）向农业银行申请额度为人民币5,700万元的借款承担保证
责任。
    三、被担保人基本情况
    1、公司名称：东莞市中天自动化科技有限公司；
    2、成立日期：2013年1月22日；
    3、公司住所：东莞市东城街道同沙科技工业园东科路38号硅谷动力2025科
技园A1栋2楼；
    4、法定代表人：唐康守；
    5、注册资本：1,000万人民币；
    6、经营范围：研发、生产、销售：自动化设备、电子设备及配件、通用机
械设备、夹治具、五金配件、包装材料；维修：通用机械设备；货物进出口、技
术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；
    7、与本公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其51%的股权）；
       8、中天自动化最近一年及最近一期合并财务数据如下：
                                                                 单位：人民币元

           项目                  2019年1-9月                 2018年度

         营业收入               191,874,944.05            56,265,807.82
         利润总额               22,799,943.30             -6,449,955.56

          净利润                21,441,364.76             -6,171,560.07
           项目                 2019年9月30日            2018年12月31日

         资产总额               172,073,780.60            68,329,981.27

         负债总额               140,850,600.80            58,958,681.02
          净资产                31,223,179.80             9,371,300.25
   注：2018年度财务数据已经审计，2019年1-9月财务数据未经审计。

       四、权利质押合同的主要内容
       1、质权人：中国农业银行股份有限公司慈溪分行
       2、出质人：宁波慈星股份有限公司
       3、质押物：宁波慈星股份有限公司6,000万元存单
       4、债务人：东莞市中天自动化科技有限公司
       5、借款金额：5,700万元
       6、质押担保的范围：合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损
害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的延迟履行债
务利息和延迟履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费
用。
       五、董事会意见
       公司于2019年4月25日召开第三届董事会第十三次会议、2019年5月16日召开
2018年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意
为控股子公司在各合作银行融资提供不超过5亿元的担保额度。公司本次对中天
自动化提供的担保是公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，根据公司第
三届董事会第十三次会议及2018年度股东大会的授权，本次担保金额在股东大会
审批额度之内，无需另行召开董事会及股东大会审议。该项担保未提供反担保措
施。
    六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及子公司对外担保的总额为5,700万元（本次担保
事项），占上市公司2018年经审计净资产的比例1.40%，公司及控股子公司不存
在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    七、备案文件
    1.《权利质押合同》


    特此公告。



                                             宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                  二零二零年三月二十四日