证券代码：300307        证券简称：慈星股份        公告编号：2020-061

                     宁波慈星股份有限公司
                 关于董事兼副总经理辞职的公告

    本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月13日收到
董事兼副总经理傅桂平先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第四届
董事会董事、副总经理职务,同时不再担任公司董事会专门委员会中的战略委员
会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，傅桂平先生将不在
公司担任任何职务。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，
傅桂平先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序增补董事。
    傅桂平先生担任的董事兼副总经理职务原定任期自2019年11月14日起至
2022年11月14日届满。截至本公告披露日，傅桂平先生未持有公司股份，也未作
出过有关股份锁定承诺。傅桂平先生配偶及其关联人亦未持有公司股票。
    傅桂平先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展
发挥了积极作用，公司董事会对傅桂平先生在任职期间为公司经营发展所做出的
贡献表示衷心感谢！
    特此公告。




                                           宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                       2020 年 8 月 13 日