证券代码：300307        证券简称：慈星股份        公告编号：2020-069

                      宁波慈星股份有限公司
        关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告

     本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事傅桂平先
生的辞职报告，其因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事及董事会
下属专门委员会职务。具体详见公司于2020年8月13日在巨潮资讯网披露的《关
于董事兼副总经理辞职的公告》（公告编号：2020-061）。
    2020年8月26日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补
选董事的议案》和《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。根据公司章程的
相关规定，公司董事会同意补选邹锦洲先生（简历详见附件）为公司第四届董事
会非独立董事候选人，补选孙平范先生为公司第四届董事会审计委员会委员职务。
如邹锦洲先生顺利当选，董事会补选邹锦洲先生为董事会薪酬委员会及战略委员
会委员职务，其任期自相关股东大会选举通过之日至公司第四届董事会届满之日
止。孙平范先生为公司第四届董事会审计委员会委员职务，其任期自董事会审议
通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。


    特此公告。




                                           宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                       2020 年 8 月 27 日
    附: 邹锦洲先生简历
    邹锦洲先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。
曾任宁波方太厨具有限公司财务主管；宁波康鑫摩托车有限公司、慈溪奥博汽车
电器有限公司、宁波科飞电器有限公司财务部经理。于2013年6月加入公司，现
任公司财务总监。
    邹锦州先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4条所规定的情形。