证券代码：300307        证券简称：慈星股份       公告编号：2020-070

                     宁波慈星股份有限公司
   关于变更公司注册资本及注册地址暨修订公司章程的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开第四届
董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及注册地址暨修订公司
章程的议案》，具体内容如下：
    一、变更注册资本的情况
    公司于2020年1月1日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会
议，于2020年1月17日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
    自2020年2月12日至2020年7月16日期间，公司累计通过回购专用证券账户以
集中竞价交易方式回购公司股份21,458,224股，占公司总股本的2.68%。根据公
司回购股份方案规定，公司确定将本次回购的21,458,224股予以注销。经中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于
2020年8月12日办理完成，注销完成后，公司总股本由802,000,000股减少至
780,541,776股，注册资本由802,000,000元变更为780,541,776元。
    二、变更注册地址的情况
    根据公司实际情况，拟将公司注册地址由“慈溪市白沙路街道华东轻纺针织
城三期6号楼”变更至公司产业园“慈溪市白沙路街道三北大街2588号”。本次
变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。公司办公地址、联系电话等
未发生变化。
    三、修订公司章程的情况
    根据上述注册资本及注册地址的变更内容,现拟对《公司章程》部分条款进
行修订，具体修订内容如下：
                 修订前                                修订后
    第五条   公司住所：慈溪市白沙路        第五条     公司住所：慈溪市白沙路
街道华东轻纺针织城三期 6 号楼          街道三北大街 2588 号
             邮政编码：315300                         邮政编码：315300
    第六条      公司注册资本为人民币       第六条     公司注册资本为人民币
80,200 万元。                          780,541,776 元。

    第十九条        公司股份总额为         第十九条     2020 年 8 月，公司注销
80,200 万股；公司的股本结构为：普通 二级市场回购股份 21,458,224 股。注
股 80,200 万股。                       销后，公司股份总额为 780,541,776 股，
                                       均为普通股。
    公司章程其他条款不变。
    董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授
权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。公司将在股东大会审议通过后，办理
相关的工商变更登记及备案事宜。本次章程修订的内容最终以工商行政管理部门
的核准结果为准。
    特此公告。




                                              宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                            2020 年 8 月 27 日