证券代码：300307         证券简称：慈星股份      公告编号：2020-076

                        宁波慈星股份有限公司
     关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，宁波慈星股份有限
公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决议召开公司2020年第二次
临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议届次：2020年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：宁波慈星股份有限公司 董事会
    3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开时间：
    (1) 现场会议召开时间为：2020年9月14日（星期一）下午14:00 。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020年9月14日上午9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午13:00 至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2020年9月14日上午
9:15至2020年9月14日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议出席对象
    （1）截至股权登记日2020年9月7日（星期一)交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权参加现场
会议并有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人可以
不必为公司股东；
      （2）公司董事、监事、高级管理人员；
      （3）公司聘请的见证律师等相关人员。
      7、现场会议召开地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室
      二、本次股东大会审议的议案
 1. 《关于补选董事的议案》
 2. 《关于变更公司注册资本及注册地址暨修订公司章程的议案》
 3. 《关于全资子公司减少投资总额的议案》
      上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，内容详见2020年8月
 28日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《第四届董事会
 第五次会议决议公告》。上述议案2、3为特别决议议案，需由出席股东大会的股
 东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
      三、提案编码
                                                                    备注
   提案编码                      提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票

     100            总议案：除累积投票议案外的所有议案                √

非累积投票议案

     1.00                   关于补选董事的议案                        √

                 关于变更公司注册资本及注册地址暨修订公司             √
     2.00
                                章程的议案

     3.00            关于全资子公司减少投资总额的议案                 √

 四、会议登记办法

 1、登记时间：2020年9月11日上午8:30至11:30,下午13:30至16:30，逾期不受理。
 2、登记地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司证券部。
 3、登记办法：
      （1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人
 股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应
 持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、
 法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
     （2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出
席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件三）和本人身份证到公司
登记。
   （3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时
间为准)，请仔细填写《参会股东登记表》（附件二）以便登记确认。请发送传真
后电话确认。来信请寄：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号，宁波慈星股份
有限公司证券部，邮编：315336（信封请注明"股东大会"字样）。信函或传真需
在2020年9月11日下午16:30前传至公司证券部传真0574-63070388方为有效，不
接受电话登记。
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到现场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他注意事项
    1、会议联系方式
    联系人：戴斌琴     联系电话：0574-63932279      传真：0574-63070388
    通讯地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号   宁波慈星股份有限公司
证券部
    邮编：315336
    2、本次股东大会会期半天，所有出席人员费用自理。
    3、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身
份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    特此公告。
    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二：《参会股东登记表》
    附件三：《授权委托书》
                                             宁波慈星股份有限公司董事会
                                                       2020 年 9 月 10 日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投
票，网络投票程序如下：
       （一）网络投票的程序
    1、投票代码：350307       投票简称：慈星投票
    2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见,同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020年9月14日上午9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午13:00
至15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2020年9月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投
票。
附件二：

                 宁波慈星股份有限公司
       2020 年第二次临时股东大会参会股东登记表


姓名或名称：                身份证/企业营业执照号码：



股东账号：                  持股数量:



联系电话:                   电子邮箱:




出席会议人员姓名：          是否委托：



受托人姓名：                受托人身份证号码：




联系地址:                   邮编:
    附件三：
                               宁波慈星股份有限公司
                       2020年第二次临时股东大会授权委托书
           本人(本公司)作为宁波慈星股份有限公司股东，兹委托                     先生
    /女士全权代表本人/本公司，出席于2020年9月14日在慈溪召开的宁波慈星股份
    有限公司2020年第二次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件,
    并按照下列指示行使表决权：

                                                             备注      同意   反对   弃权

提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏

                                                         目可以投票

  100            总议案：除累积投票议案外的所有议案           √


非累积投票议案


  1.00                  关于补选董事的议案                    √

             关于变更公司注册资本及注册地址暨修订公司
  2.00                                                        √
                            章程的议案

  3.00           关于全资子公司减少投资总额的议案             √

    （说明：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述表决
    事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以
    上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）
    委托人姓名/名称（自然人签名或法人盖章）：
    身份证或营业执照号码：
    委托人持股性质：                            委托人持股数：
    受托人姓名：                                受托人签名(或盖章)：
    受托人身份证号：                            委托日期：
    注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
           2、自然人股东签名，法人股东需加盖单位公章。
           3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效