证券代码：300307         证券简称：慈星股份          公告编号：2020-080

                       宁波慈星股份有限公司
                 第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的会议
通知于 2020 年 10 月 23 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2020 年 10 月 28
日以现场加通讯表决的方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证
券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
    会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人。公司全体监事、高管出席了本次会议。
    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    经审核，宁波慈星股份有限公司《2020 年第三季度报告全文》符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2020 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年第三季度报告全文》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。


    特此公告。




                                             宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                         2020 年 10 月 28 日