宁波慈星股份有限公司
              未来三年（2021—2023 年）股东回报规划


    为进一步健全和完善宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）对利润分配
事项的决策程序和机制，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根据中国证
监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《宁波慈星股份有限公
司章程》等相关文件规定，经充分考虑公司实际及发展需要，公司制定了《未来
三年（2021—2023 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体情况如下：


    一、公司制定本规划考虑的因素
    公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资
金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现
金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等因素，建立对投资者持续、稳
定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出积极、明确的制度性安排，以
保证利润分配政策的连续性和稳定性。
    二、本规划的制定原则

    （一） 严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。
    （二） 充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
    （三） 充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报
股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
    三、公司未来三年（2021—2023 年）具体股东回报规划

    （一）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利
润，但以现金分红为主。在具备现金分红的条件下，应优先选择以现金形式分红。
    （二）现金分红的具体条件和比例：年度盈利且提取法定公积金及弥补以前
年度亏损后仍有剩余时，公司以现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的
10%。
    同时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出
差异化的现金分红政策：
    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
    （三）发放股票股利的具体条件：采用股票股利进行利润分配的，应当具有
公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；在保证公司股本规模和股权结
构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，公司可以在进行现金股
利分配之余根据公司股票估值情况发放股票股利。
    （四）利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司也可以根据盈利情况
和资金需求状况进行中期现金分红。
    四、利润分配政策的决策机制与调整机制

    （一）利润分配的决策程序：公司的利润分配方案应根据公司章程的规定，
遵守中国证监会、证券交易所等相关部门的有关规定，经董事会审议后，提交股
东大会表决通过。
    公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当
发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交
董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种
渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉
求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配具体方案时，公司应
当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
    （二）利润分配政策的调整：公司根据生产经营情况、外部经营环境、投资
规划和长期发展的需要，确须对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政
策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
    公司调整利润分配政策，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，
董事会审议通过方后提交股东大会，并事先征求独立董事和监事会的意见；公司
应充分听取中小股东的意见，通过电话、邮件、传真等方式收集中小股东意见，
并由证券部将中小股东意见汇总后交由公司董事会；利润分配政策变更的议案经
出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且公司应当提供网络投票
等方式以方便股东参与股东大会表决。
    五、其他

    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。




                                           宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                   二〇二一年一月十八日