证券代码：300307         证券简称：慈星股份          公告编号：2021-029

                       宁波慈星股份有限公司
           关于2021年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开日期、时间：
    (1)现场会议召开时间为：2021 年 2 月 19 日（星期五）下午 14:00 。
    (2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 2
月 19 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021 年 2 月 19 日上午 9:15 至 2021
年 2 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长孙平范先生。
    6、本次出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代表）共 16 人，代表
公司股份数 334,830,013 股，其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 3
名，代表股份 298,758,337 股，占公司股份总数的 38.2758%；通过网络投票的
股东共 13 人，代表股份 36,071,676 股，占上市公司总股份的 4.6214％；委托
独立董事投票的股东 0 人，所持股份 0 股，占公司股份总数的 0%。
    单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共14人，
代表股份36,670,476股，占上市公司总股份的4.6981％。
    7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股
东大会。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票相
结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于收购北方广微科技有限公司35%股权暨关联交易的议案》：
    本议案涉及关联交易事项，但不涉及关联股东回避表决。
总的表决结果：
    同意334,830,013股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
    同意36,670,476股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    三、律师出具的法律意见
    公司聘请北京国枫律师事务所董一平律师、李元平律师见证会议并出具了法
律意见书，其结论意见为：

    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性
文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事、监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；



                                           宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                       2021 年 2 月 19 日