证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2021-039
宁波慈星股份有限公司
关于2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
(1)现场会议召开时间为：2021 年 3 月 29 日（星期一）下午 14:00 。
(2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 3
月 29 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021 年 3 月 29 日上午 9:15 至 2021
年 3 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长孙平范先生。
6、本次出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代表）共 7 人，代表公
司股份数 260,007,148 股，其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 3
名，代表股份 259,731,248 股，占公司股份总数的 33.2758%；通过网络投票的股
东共 4 人，代表股份 275,900 股，占上市公司总股份的 0.0353％；委托独立董
事投票的股东 0 人，所持股份 0 股，占公司股份总数的 0%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共5人，
代表股份874,700股，占上市公司总股份的0.1121％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股
东大会。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票相
结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》：
总的表决结果：
同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700
股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0％。
2、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》：
逐项表决情况：
（1）发行股票的种类和面值
总的表决结果：
同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700
股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0％。
（2）发行方式及发行时间
总的表决结果：
同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700
股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0％。
（3）发行对象及认购方式
总的表决结果：
同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700
股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0％。
（4）发行价格和定价原则
总的表决结果：
同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700
股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0％。
（5）发行数量
总的表决结果：
同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700
股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0％。
（6）限售期安排
总的表决结果：
同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700
股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0％。
（7）募集资金金额及用途
总的表决结果：
同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700
股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0％。
（8）本次发行前的滚存利润安排
总的表决结果：
同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700
股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0％。
（9）上市地点
总的表决结果：
同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700
股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0％。
（10）决议有效期
总的表决结果：
同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700
股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0％。
3、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》：
总的表决结果：
同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700
股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0％。
4、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案涉及关联交易事项的议
案》：
总的表决结果：
同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700
股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0％。
5、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》：
总的表决结果：
同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700
股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0％。
6、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》：
总的表决结果：
同意260,007,148股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意874,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》：
总的表决结果：
同意260,007,148股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意874,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》：
总的表决结果：
同意260,007,148股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意874,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
9、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》：
总的表决结果：
同意259,975,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权31,500股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0121％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意843,200股，占出席会议中小股东所持股份的96.3988％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0％；弃权31,500股，占出席会议中小股东所持股
份的3.6012％。
10、审议通过了《关于批准与本次发行对象签订股份认购协议的议案》：
总的表决结果：
同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700
股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0％。
11、审议通过了《关于＜公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划＞的议案》：
总的表决结果：
同意260,007,148股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意874,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公
司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》：
总的表决结果：
同意259,840,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359％；反对
166,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意708,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.9420％；反对166,700
股，占出席会议中小股东所持股份的19.0580％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所董一平律师、李元平律师见证会议并出具了法
律意见书，其结论意见为：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性
文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事、监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
宁波慈星股份有限公司 董事会
2021 年 3 月 29 日
