证券代码：300307         证券简称：慈星股份      公告编号：2021-075

                        宁波慈星股份有限公司
            关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，宁波慈星股份有限
公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决议召开公司2021年第三次
临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议届次：2021年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：宁波慈星股份有限公司 董事会
    3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开时间：
    (1) 现场会议召开时间为：2021年9月13日（星期一）下午14:00 。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021年9月13日上午9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午13:00 至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021年9月13日上午
9:15至2021年9月13日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议出席对象
    （1）截至股权登记日2021年9月6日（星期一)交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权参加现场
会议并有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人可以
不必为公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师等相关人员。
    7、现场会议召开地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室
    二、本次股东大会审议的议案
    1、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，内容详见2021年8月
28日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《第四届董事会
第十次会议决议公告》。
    本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资
者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东。
    三、提案编码

                                                             备注
提案编码                    提案名称                 该列打勾的栏目可以
                                                             投票

  1.00       《关于修订<关联交易管理制度>的议案》             √

四、会议登记办法

1、登记时间：2021年9月10日上午8:30至11:30,下午13:30至16:30，逾期不受理。
2、登记地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司证券部。
3、登记办法：
    （1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人
股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应
持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、
法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
   （2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出
席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件三）和本人身份证到公司
登记。
   （3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时
间为准)，请仔细填写《参会股东登记表》（附件二）以便登记确认。请发送传真
后电话确认。来信请寄：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号，宁波慈星股份
有限公司证券部，邮编：315336（信封请注明"股东大会"字样）。信函或传真需
在2021年9月10日下午16:30前传至公司证券部传真0574-63070388方为有效，不
接受电话登记。
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到现场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他注意事项

    1、会议联系方式
    联系人：戴斌琴     联系电话：0574-63932279       传真：0574-63070388
    通讯地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号    宁波慈星股份有限公司
证券部
    邮编：315336
    2、本次股东大会会期半天，所有出席人员费用自理。
    3、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身
份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    特此公告。
    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二：《参会股东登记表》
    附件三：《授权委托书》
                                             宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                        2021 年 8 月 27 日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投
票，网络投票程序如下：
       （一）网络投票的程序
    1、投票代码：350307       投票简称：慈星投票
    2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见,同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年9月13日上午9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午13:00
至15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月13日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2021年9月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投
票。
附件二：

                 宁波慈星股份有限公司
       2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表


姓名或名称：                身份证/企业营业执照号码：



股东账号：                  持股数量:



联系电话:                   电子邮箱:




出席会议人员姓名：          是否委托：



受托人姓名：                受托人身份证号码：




联系地址:                   邮编:
   附件三：

                         宁波慈星股份有限公司
                  2021年第三次临时股东大会授权委托书
       本人(本公司)作为宁波慈星股份有限公司股东，兹委托               先生
   /女士全权代表本人/本公司，出席于2021年9月13日在慈溪召开的宁波慈星股份
   有限公司2021年第三次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件,
   并按照下列指示行使表决权：


                                                     备注       同意 反对 弃权
提案
                      提案名称                   该列打勾的栏
编码
                                                  目可以投票

1.00   《关于修订<关联交易管理制度>的议案》           √


   （说明：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述表决
   事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以
   上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）

   委托人姓名/名称（自然人签名或法人盖章）：
   身份证或营业执照号码：
   委托人持股性质：                     委托人持股数：
   受托人姓名：                         受托人签名(或盖章)：
   受托人身份证号：                     委托日期：
   注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
       2、自然人股东签名，法人股东需加盖单位公章。
       3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效