证券代码：300307          证券简称：慈星股份         公告编号:2021-094

                      宁波慈星股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15 日以邮件方
式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第四届监事会第十二次会议通
知》；2021 年 12 月 20 日，公司第四届监事会第十二次会议在公司二楼会议室采
用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席宋甲
甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于对外投资的议案》
    与会监事一致认为：本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影
响，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。本次投
资对公司实现投资收益并获得新业务领域拓展机会有着积极的意义，符合全体股
东的利益和公司长远发展战略。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    特此公告。


                                             宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                        2021 年 12 月 20 日