证券代码：300307          证券简称：慈星股份        公告编号:2022-008

                      宁波慈星股份有限公司
             第四届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日以邮件方
式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第四届监事会第十三次会议通
知》；2022 年 4 月 19 日，公司第四届监事会第十三次会议在公司二楼会议室采
用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席宋甲
甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》
    与会监事一致认为：本次交易有利于优化公司产业投资结构，优化资源配置，
符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。本次关联交易表决程序、交
易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的
相关规定。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    特此公告。


                                            宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                        2022 年 4 月 19 日