证券代码：300307            证券简称：慈星股份      公告编号：2022-025

                        宁波慈星股份有限公司
               关于召开2021年度股东大会的通知

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       根据《公司法》及《公司章程》的规定，宁波慈星股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届董事会第十五次会议决议召开公司2021年度股东大会，现将会
议有关事项向全体股东通知如下：

       一、本次股东大会召开的基本情况

       1、股东大会届次：2021年度股东大会
       2、股东大会召集人：公司董事会。
       3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第十
五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
       4、会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议召开日期和时间：2022年5月18日（星期三）下午14:00 。
       （2）网络投票日期和时间：2022年5月18日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5
月18日上午9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午13:00 至15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2022年5月18日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
       5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
       6、股权登记日：2022年5月11日（星期三)
       7、会议出席对象 ：
       （1）截至股权登记日2022年5月11日（星期三)交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
   是本公司股东；
       （2）公司董事、监事、高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师等相关人员。
       8、现场会议召开地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室
       二、会议审议事项
                                                                    备注

    提案编码                         提案名称                   该列打勾的栏目

                                                                  可以投票

      100               总议案：除累积投票议案外的所有议案            √

非累积投票提案

      1.00       《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》             √

      2.00       《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》             √

      3.00       《关于公司2021年年度报告及年报摘要的议案》           √

      4.00       《关于公司2021年度利润分配方案的议案》               √

      5.00       《关于公司2021度财务决算报告的议案》                 √

      6.00       《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》               √

      7.00       《关于向银行申请综合授信额度的议案》                 √

      8.00       《关于坏账核销的议案》                               √

      9.00       《关于银行授信办理资产抵押的议案》                   √

                 《关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担         √
     10.00
                 保的议案》
                 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序           √
     11.00
                 向特定对象发行股票相关事宜的议案》
     12.00       《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》               √

     13.00       《关于修订<监事会议事规则>的议案》                   √


       上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议
   审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公
   告及文件。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
       提案 11.00、12.00 属于须经股东大会特别决议通过的议案，即应当由出席
股东大会的股东(包括股东代理人) 所持有效表决权的 2/3 以上决议通过；其余
提案以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 1/2 以上通过。
    根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2022 年修订）的要求，
公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。

 三、会议登记办法

    1、登记时间：2022年5月16日上午8:30至11:30,下午13:30至16:30。
    2、登记地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司证券部。
    3、登记办法：
    （1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人
股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应
持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、
法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
   （2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出
席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件三）和本人身份证到公司
登记。
   （3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时
间为准)，请仔细填写《参会股东登记表》（附件二）以便登记确认。请发送传真
后电话确认。来信请寄：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号，宁波慈星股份
有限公司证券部，邮编：315336（信封请注明"股东大会"字样）。信函或传真需
在2022年5月16日下午16:30前传至公司证券部传真0574-63070388方为有效，不
接受电话登记。
 4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到现场办理登记手续。

 四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

 五、其他注意事项
 1、会议联系方式
 联系人：戴斌琴     联系电话：0574-63932279        传真：0574-63070388
 通讯地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号   宁波慈星股份有限公司 证
券部
 邮编：315336
 2、本次股东大会会期半天，所有出席人员费用自理。
 3、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份
证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
 特此公告。
 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
 附件二：《参会股东登记表》
 附件三：《授权委托书》
                                           宁波慈星股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 27 日
 附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投
票，网络投票程序如下：
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：350307
    2、投票简称：慈星投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
               表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                    填报
               对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                       …                              …
                     合 计               不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①   选举非独立董事（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举监事（如表一提案 10，采用差额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       （二）通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2022年5月18日上午9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午13:00
至15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2022年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
 附件二：

                    宁波慈星股份有限公司
               2021 年度股东大会参会股东登记表


姓名或名称：                   身份证/企业营业执照号码：



股东账号：                     持股数量:



联系电话:                      电子邮箱:




联系地址:                      邮编:




是否本人参会：                 备注:
     附件三：
                             宁波慈星股份有限公司
                            2021年度股东大会授权委托书

          本人(本公司)作为宁波慈星股份有限公司股东，兹委托            先生
   /女士全权代表本人/本公司，出席于2022年5月18日在慈溪召开的宁波慈星股份
   有限公司2021年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件,并按照下列
   指示行使表决权：
                                                        备注   同意 反对 弃权
                                                      该列打
提案编
                             提案名称                 勾的栏
码
                                                      目可以
                                                        投票
   100         总议案：除累积投票议案外的所有议案       √
非累积
投票提
  案
  1.00     《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》     √
  2.00     《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》     √

           《关于公司2021年年度报告及年报摘要的议       √
  3.00
           案》

  4.00     《关于公司2021年度利润分配方案的议案》       √

  5.00     《关于公司2021度财务决算报告的议案》         √
  6.00     《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》       √

  7.00     《关于向银行申请综合授信额度的议案》         √
  8.00     《关于坏账核销的议案》                       √

  9.00     《关于银行授信办理资产抵押的议案》           √

           《关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业
  10.00                                                 √
           务担保的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理以简易
  11.00                                                 √
           程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

  12.00    《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》       √
13.00    《关于修订<监事会议事规则>的议案》           √

 （说明：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述表决
 事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以
 上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）
 委托人姓名/名称（自然人签名或法人盖章）：
 身份证或营业执照号码：
 委托人持股性质：                       委托人持股数：
 受托人姓名：                           受托人身份证号：
 委托日期：
 注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
        2、自然人股东签名，法人股东需加盖单位公章。
        3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。