证券代码：300307           证券简称：慈星股份       公告编号:2022-034

                      宁波慈星股份有限公司
             第四届监事会第十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日以邮件方
式向公司全体监事发出会议通知；2022 年 8 月 24 日，公司第四届监事会第十五
次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》
的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    与会监事一致认为：董事会编制和审核《2022 年半年度报告及摘要》的程
序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    特此公告。


                                             宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                        2022 年 8 月 25 日