证券代码：300307          证券简称：慈星股份        公告编号：2022-039

                      宁波慈星股份有限公司
              第四届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 8 日以邮件方式
向公司全体监事发出会议通知；2022 年 10 月 13 日，公司第四届监事会第十六
次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于<宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，公司监事会认为：《宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励
管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建立、完善公司激励
约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和保留优秀的管理人才和核心骨干，
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进各方共同关
注公司的长远发展，确保公司发展战略与经营目标的实现，有利于公司的持续发
展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于<宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
    经审核，公司监事会认为：为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施和规
范运行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含下属分、子公司,下同）
董事、高级管理人员、核心骨干人员勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳
步增长，确保公司发展战略与经营目标的实现，董事会制定了《宁波慈星股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，符合《管理办法》及《公
司章程》等有关规定，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东利益的情况。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于核实<宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划激励对象名单>的议案》
    对公司 2022 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员均为公司实
施本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员，不包括独立
董事、监事，且不存在下列情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。
    列入本次激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范
性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象的条件，其作为本次激励计划的激励对象资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将
于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示
情况的说明。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    特此公告。
                                             宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                        2022 年 10 月 13 日