证券代码：300307              证券简称：慈星股份           公告编号:2022-050

                         宁波慈星股份有限公司

                                    更正公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     宁波慈星股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 10 月 28 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年第三季度报告》、《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》。经事后核查，现对披露的部分内容予以更正如
下：
     一、《2022 年第三季度报告》
     一、主要财务数据（一） “主要会计数据和财务指标”

     更正前：
                      本报告期末          上年度末         本报告期末比上年度末增减
总资产（元）         4,353,219,360.62   3,889,274,668.97                        11.93%
归属于上市公司股东
                     2,731,164,114.19   2,671,127,615.51                         2.25%
的所有者权益（元）

     更正后：
                      本报告期末          上年度末         本报告期末比上年度末增减
总资产（元）         4,353,219,360.62   4,054,517,310.64                         7.37%
归属于上市公司股东
                     2,731,164,114.19   2,647,559,973.37                         3.16%
的所有者权益（元）


     二、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

     对附件三授权委托书提案编码进行修改，更正前：
附件三：
                              宁波慈星股份有限公司
                      2022年第二次临时股东大会授权委托书
     本人(本公司)作为宁波慈星股份有限公司股东，兹委托                         先生
/女士全权代表本人/本公司，出席于2022年11月14日在慈溪召开的宁波慈星股份
有限公司2022年第二次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件,
并按照下列指示行使表决权：
 提案编码                提案名称                  备注     同     反     弃
                                                            意     对     权
                                               该列打勾的
                                               栏目可以投
                                                   票
 累积投票              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
   提案
   1.00     《关于公司董事会换届选举暨提名第五   应选人数    选举票数
            届董事会非独立董事候选人的议案》     （6）人         （票）
   1.01     选举孙平范先生为公司第五届董事会非      √
            独立董事
   1.02     选举李立军先生为公司第五届董事会非      √
            独立董事
   1.03     选举杨雪兰女士为公司第五届董事会非      √
            独立董事
   1.03     选举邹锦洲先生为公司第五届董事会非      √
            独立董事
   1.05     选举宋甲甲先生为公司第五届董事会非      √
            独立董事
   1.06     选举胡跃勇先生为公司第五届董事会非      √
            独立董事
   2.00     《关于公司董事会换届选举暨提名第五   应选人数    选举票数
            届董事会独立董事候选人的议案》       （3）人         （票）
   2.01     选举林雪明先生为公司第五届董事会独      √
            立董事
   2.02     选举孙科先生为公司第五届董事会独立      √
            董事
   2.03     选举陈文莹女士为公司第五届董事会独      √
            立董事
   3.00     《关于公司监事会换届选举暨提名第五   应选人数    选举票数
            届监事会非职工代表监事候选人的 议    （2）人         （票）
            案》
   3.01     选举俞红建先生为公司第五届监事会非      √
               职工代表监事

   3.02        选举姚申祥先生为公司第五届监事会非        √
               职工代表监事

    更正后：
附件三：
                               宁波慈星股份有限公司
                          2022年第二次临时股东大会授权委托书
    本人(本公司)作为宁波慈星股份有限公司股东，兹委托                         先生
/女士全权代表本人/本公司，出席于2022年11月14日在慈溪召开的宁波慈星股份
有限公司2022年第二次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件,
并按照下列指示行使表决权：
 提案编码                     提案名称                  备注     同     反     弃
                                                                 意     对     权
                                                   该列打勾的
                                                   栏目可以投
                                                       票
 累积投票                  采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
   提案
   1.00        《关于公司董事会换届选举暨提名第五     应选人数    选举票数
               届董事会非独立董事候选人的议案》       （6）人         （票）
   1.01        选举孙平范先生为公司第五届董事会非        √
               独立董事
   1.02        选举李立军先生为公司第五届董事会非        √
               独立董事
   1.03        选举杨雪兰女士为公司第五届董事会非        √
               独立董事
   1.04        选举邹锦洲先生为公司第五届董事会非        √
               独立董事
   1.05        选举宋甲甲先生为公司第五届董事会非        √
               独立董事
   1.06        选举胡跃勇先生为公司第五届董事会非        √
               独立董事
   2.00        《关于公司董事会换届选举暨提名第五     应选人数    选举票数
               届董事会独立董事候选人的议案》         （3）人         （票）
    2.01     选举林雪明先生为公司第五届董事会独      √
             立董事
    2.02     选举孙科先生为公司第五届董事会独立      √
             董事
    2.03     选举陈文莹女士为公司第五届董事会独      √
             立董事
    3.00     《关于公司监事会换届选举暨提名第五   应选人数      选举票数
             届监事会非职工代表监事候选人的 议    （2）人        （票）
             案》
    3.01     选举俞红建先生为公司第五届监事会非      √
             职工代表监事
    3.02     选举姚申祥先生为公司第五届监事会非      √
             职工代表监事

    除上述更正内容外，其他内容不变，更正后的《2022 年第三季度报告（更
正后）》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》与本公告同
日披露于巨潮资讯网。公司因上述更正给投资者造成的不便向广大投资者诚挚致
歉，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。
    特此公告。
                                              宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                          2022 年 10 月 28 日