证券代码：300307         证券简称：慈星股份        公告编号：2023-003

                      宁波慈星股份有限公司
                 第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日以邮件方
式向公司全体监事发出会议通知；2023 年 3 月 20 日，公司第五届监事会第二次
会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议由监事会主席俞红建先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》
的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于出售参股公司股权与控股股东签署补充协议暨关联交
易的议案》
    经审核，公司监事会认为：本次交易有利于优化公司产业投资结构，优化资
源配置，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。本次关联交易表决
程序、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司
章程》的相关规定。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。



    特此公告。




                                            宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                        2023 年 3 月 20 日