证券代码：300307         证券简称：慈星股份      公告编号：2023-018

                     宁波慈星股份有限公司
            关于召开2022年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，宁波慈星股份有限公司（以下简称
“公司”）第五届董事会第三次会议决议召开公司2022年度股东大会，现将会议
有关事项向全体股东通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：2022年度股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第三
次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2023年5月4日（星期四）下午14:00 。
    （2）网络投票日期和时间：2023年5月4日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5
月4日上午9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2023年5月4日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    6、股权登记日：2023年4月26日（星期三)
    7、会议出席对象 ：
    （1）截至股权登记日2023年4月26日（星期三)交易结束后在中国证券登记
   结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股
   东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
   是本公司股东；
       （2）公司董事、监事、高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师等相关人员。
       8、现场会议召开地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室
       二、会议审议事项
                                                                     备注

   提案编码                         提案名称                    该列打勾的栏目

                                                                  可以投票

      100               总议案：除累积投票议案外的所有议案            √

非累积投票提案

     1.00        《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》             √

     2.00        《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》             √

     3.00        《关于公司2022年年度报告及年报摘要的议案》           √

     4.00        《关于公司2022年度利润分配方案的议案》               √

     5.00        《关于公司2022度财务决算报告的议案》                 √

     6.00        《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》               √

     7.00        《关于2023年度董事薪酬方案的议案》                   √

     8.00        《关于2023年度监事薪酬方案的议案》                   √

     9.00        《关于向银行申请综合授信额度的议案》                 √

     10.00       《关于银行授信办理资产抵押的议案》                   √

                 《关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担         √
     11.00
                 保的议案》

       上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议
   通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关公告及
   文件。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
       公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资
   者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。

 三、会议登记办法

    1、登记时间：2023年4月29日上午8:30至11:30,下午13:30至16:30。
    2、登记地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司证券部。
    3、登记办法：
    （1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人
股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应
持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、
法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
   （2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出
席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件三）和本人身份证到公司
登记。
   （3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时
间为准)，请仔细填写《参会股东登记表》（附件二）以便登记确认。请发送传真
后电话确认。来信请寄：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号，宁波慈星股份
有限公司证券部，邮编：315336（信封请注明"股东大会"字样）。信函或传真需
在2023年4月29日下午16:30前传至公司证券部传真0574-63070388方为有效，不
接受电话登记。
 4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到现场办理登记手续。

 四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

 五、其他注意事项

 1、会议联系方式
 联系人：戴斌琴      联系电话：0574-63932279       传真：0574-63070388
 通讯地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号    宁波慈星股份有限公司 证
券部
 邮编：315336
 2、本次股东大会会期半天，所有出席人员费用自理。
 3、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份
证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
 特此公告。


 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
 附件二：《参会股东登记表》
 附件三：《授权委托书》




                                          宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                     2023 年 4 月 11 日
 附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投
票，网络投票程序如下：
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：350307
    2、投票简称：慈星投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023年5月4日上午9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午13:00 至
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月4日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2023年5月4日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
 附件二：

                    宁波慈星股份有限公司
               2022 年度股东大会参会股东登记表


姓名或名称：                   身份证/企业营业执照号码：



股东账号：                     持股数量:



联系电话:                      电子邮箱:




联系地址:                      邮编:




是否本人参会：                 备注:
     附件三：
                            宁波慈星股份有限公司
                           2022年度股东大会授权委托书

         本人(本公司)作为宁波慈星股份有限公司股东，兹委托             先生
   /女士全权代表本人/本公司，出席于2023年5月4日在慈溪召开的宁波慈星股份有
   限公司2022年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件,并按照下列指
   示行使表决权：
                                                       备注   同意 反对 弃权
                                                     该列打
提案编
                            提案名称                 勾的栏
码
                                                     目可以
                                                     投票
   100        总议案：除累积投票议案外的所有议案       √
非累积
投票提
  案
 1.00     《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》     √

 2.00     《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》     √

          《关于公司2022年年度报告及年报摘要的议       √
 3.00
          案》
 4.00     《关于公司2022年度利润分配方案的议案》       √

 5.00     《关于公司2022度财务决算报告的议案》         √

 6.00     《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》       √
 7.00     《关于2023年度董事薪酬方案的议案》           √

 8.00     《关于2023年度监事薪酬方案的议案》           √

 9.00     《关于向银行申请综合授信额度的议案》         √

 10.00    《关于银行授信办理资产抵押的议案》           √

          《关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业
 11.00                                                 √
          务担保的议案》
   （说明：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述表决
   事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以
上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）
委托人姓名/名称（自然人签名或法人盖章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股性质：                    委托人持股数：
受托人姓名：                        受托人身份证号：
委托日期：
注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    2、自然人股东签名，法人股东需加盖单位公章。
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。