证券代码：300307           证券简称：慈星股份        公告编号:2023-012

                      宁波慈星股份有限公司
    关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开第五
届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022
年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将
有关情况公告如下：
    一、2022 年度利润分配方案
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度归属于上市公
司 股 东 的 净 利 润 为 91,264,600.00 元 ， 母 公 司 2022 年 实 现 净 利 润
113,929,177.45 元。2022 年末母公司可供分配利润为 233,940,077.80 元；2022
年末公司合并报表可供分配利润为-191,665,139.92 元。
    鉴于报告期末公司合并报表层面未分配利润为负，考虑到公司未来发展需
求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定 2022 年度利润分配方
案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    二、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明
    由于公司合并报表层面未分配利润为负，综合考虑公司的整体发展规划，在
扩展业务时需要充足资金用于投资发展，为了保障公司正常生产经营和稳定发
展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护
全体股东的长远利益，故 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
    三、公司未分配利润的用途和计划
    公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，满足公司日常经营和围绕
产业持续投入需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。
公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章
程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者
回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的
成果。

    四、董事会意见
    根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等
有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司
董事会拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    五、独立董事意见
    独立董事认为公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的
2022 年度不进行利润分配该预案符合公司目前的实际情况，符合公司长远发展
和股东长远利益，审批程序合法、合规，未损害全体股东特别是中小股东利益。
因此，我们一致同意董事会制定的《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，
并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。
    六、监事会意见
    公司监事会认为公司 2022 年度不进行利润分配是结合公司 2022 年度实际
经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东
利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第三次会议决议；
    2、第五届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
    特此公告。
                                           宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                       2023 年 4 月 11 日