证券代码：300308           证券简称：中际旭创           公告编号：2018-075

                         中际旭创股份有限公司
                 2018 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1、本次股东大会没有否决议案的情况；
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2018年9月26日（星期三）下午14:00，会期半天。
    网络投票时间为： 2018年9月25日-2018年9月26日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月25日下午
15:00至2018年9月26日下午15:00的任意时间。
    2、现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长王伟修先生
    6、股权登记日：2018年9月20日（星期四）
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况：
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 16 人，代表股份
195,274,873 股，占公司股份总数的 41.0669％。
    其中，现场投票的股东及股东代表共 6 人，代表股份 152,054,616 股，占公司股份
总数的 31.9776%。
    通过网络投票的股东共 10 人，代表股份 43,220,257 股，占公司股份总数的 9.0894%。
    2、中小股东出席会议的总体情况：
    本 次 股 东 大 会 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 共 11 人 ， 代 表 股 份
43,338,057 股，占公司股份总数的 9.1141％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 117,800 股，占公司股份总数的 0.0248％。
    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 43,220,257 股，占公司股份总数的 9.0894％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的山东龙博律师事务所律师等
有关人员出席了会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

   1、会议审议通过了《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》。
   表决结果：同意 195,273,073 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对
1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小股东表决结果：同意 43,336,257 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9958％；反对 1,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、会议审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案
为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    表决结果：同意 195,273,073 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反
对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 43,336,257 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9958％；反对 1,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》。
    表决结果：同意 195,273,073 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反
对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 43,336,257 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9958％；反对 1,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    山东龙博律师事务所张圣瀑律师、于昆律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具了法律意见书，认为公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集
人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
均合法有效。

    四、备查文件
    1、中际旭创股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
    2、山东龙博律师事务所关于中际旭创股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会
之法律意见书。

    特此公告




                                                   中际旭创股份有限公司董事会
                                                         2018 年 9 月 27 日