证券代码：300308            证券简称：中际旭创       公告编号：2018-087

                           中际旭创股份有限公司
               第三届监事会第十七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十七次会议于
2018年11月3日以电子邮件、传真的方式向全体监事发出通知，并于2018年11月8日
上午10:30以现场投票与通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3
人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。会议由监事会主席戚志杰女士主持，会议审议并以现场投票与通讯表决相结
合的方式通过以下决议：

   一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度非公

开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
    根据近期国内资本市场环境变化，董事会根据股东大会的授权，按照《创业板
上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 36 号--创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求，对本次
非公开发行股票预案中的相关内容进行了修订。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的
《中际旭创股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》及《中际
旭创股份有限公司关于 2018 年度非公开发行股票预案（二次修订）情况说明的公告》
（公告编号：2018-085）。


    特此公告


                                        中际旭创股份有限公司监事会
                                              2018 年 11 月 9 日