证券代码:300308 证券简称:中际旭创 公告编号:2018-094
中际旭创股份有限公司
关于 2018 年度非公开发行股票预案（四次修订）
情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第三届董事会
第十一次会议审议通过了公司2018年度非公开发行股票的相关议案，并于2018年4月
27日公告了公司《2018年度非公开发行股票预案》。公司于2018年5月17日召开2017
年度股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项。2018年6月22日，公司召开第
三届董事会第十三次会议审议通过了对非公开发行股票相关事项修订的内容，并修
改了相关表述，相关议案已经公司2018年7月9日召开的2018年第一次临时股东大会
审议通过。2018年11月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了对非公
开发行股票预案二次修订的内容，并修改了相关表述。2018年11月26日，公司召开
第三届董事会第十九次会议审议通过了对非公开发行股票预案三次修订的内容，并
修改了相关表述。
结合本次非公开发行股票项目的最新进展情况，经进一步考虑公司的实际情况，
董事会根据股东大会的授权，对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行修订。
公司《2018年度非公开发行股票预案》（第四次修订稿）经2018年12月4日召开的第
三届董事会第二十次会议审议通过。主要修订情况如下：
预案章节 修订内容
调整为：本次非公开发行股票相关事项的议案已经
第三届董事会第十一次会议和2017年股东大会、第
特别提示、第一节 本次
关于公司本次非公开 三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股
非公开发行股票方案概
审批程序的表述 东大会、第三届董事会第十八次会议、第三届董事
况
会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议审议
通过。
特别提示、第一节 本次
非公开发行股票方案概 公司调减募集资金投 本次非公开发行股票项目总投资调整为193,973.10
况、第二节 董事会关于 资项目“补充流动资 万元，募集资金总额调整为155,595.00万元，其中
本次募集资金使用的可 金”金额7,205.00万元 补充流动资金金额调整为16,973.30万元。
行性分析
调整为：目前，公司总股本为475,455,806股，中际
控 股 持 有 公 司 99,380,300 股 ， 占 公 司 总 股 本 的
20.90%，为公司第一大股东及控股股东。王伟修
持有中际控股52.06%的股权，为第一大股东。王
伟修直接持有公司21,352,716股，占公司总股本的
4.49%。另外，王伟修之子王晓东直接持有公司
1,953,168股，占公司总股本的0.41%；王伟修之一
致行动人上海小村资产管理有限公司持有公司
5,066,469股，占公司总股本的1.07%。王伟修及其
一致行动人合计控制公司26.87%的股份，且王伟
修为公司董事长，对公司生产经营决策有重要影
响，王伟修为公司实际控制人。
按照本次非公开发行股票数量的上限
94,771,411股计算，本次发行结束后，公司的总股
本为570,227,217股。中际控股仍为公司第一大股东
第一节 本次非公开发
及控股股东。王伟修及其一致行动人合计控制公司
行股票方案概况之“七、 进行了进一步详细描
127,752,653股，占公司发行后总股本的22.40%，
本次发行是否导致公司 述
王伟修仍然为公司实际控制人。刘圣及其一致行动
控制权发生变化”
人（苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）、苏州
云昌锦企业管理中心（有限合伙）、ITC Innovation
Limited、苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）、
苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）、苏州悠晖
然企业管理中心（有限合伙）、苏州睿临兰企业管
理中心（有限合伙））目前持有公司86,000,785股
股票，为公司第二大股东。刘圣及其一致行动人向
公司出具了《关于不参与认购中际旭创股份有限公
司2018年度创业板非公开发行股票的承诺函》，其
持有公司股份占发行后总股本的15.08%，与王伟
修及其一致行动人的持股比例仍存在较大差距。另
外，为确保实际控制权不发生变化，发行过程中，
公司将结合市场环境和公司股权结构，对本次非公
开发行的认购者做出认购上限限制，使得参与本次
非公开发行股票认购的发行对象及其实际控制人
在本次发行完成之后直接或间接持有的公司股份
表决权数量不会超过公司实际控制人王伟修与其
一致行动人届时持有的公司股份表决权数量。
因此，本次非公开发行股票的实施不会导致公
司控制权发生变化或存在潜在风险，公司实际控制
人一直为王伟修，控制权相对稳定，不会对投资者
权益造成重大不利影响。
本次非公开发行摊薄即
根据公司最新股本情
期回报对发行人主要财 进行了更新
况进行了更新
务指标的影响测算
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
2018年12月5日