证券代码：300308           证券简称：中际旭创         公告编号：2019-008

                        中际旭创股份有限公司
               第三届监事会第二十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第二十次会议于2019年
1月23日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2019年1月28日上午10:30以通讯表
决的方式召开，会议由监事会主席戚志杰女士主持，会议应到监事3人，实到监事3
人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。会议审议并以通讯表决的方式通过以下议案：

    一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并
修订<公司章程>的议案》。
    公司本次回购注销的48,250股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司完成回购注销手续，回购注销后公司总股本由475,504,056股变更为
475,455,806股，注册资本由人民币475,504,056.00元变更为475,455,806.00元，并同时
对《公司章程》相应条款进行修订。
    具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的
《中际旭创股份有限公司<章程>修正案》。
    该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

    二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司聘任2018年度审
计机构的议案》。
    为了适应公司业务发展的需要，同时确保公司审计工作的独立性与客观性，根
据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟聘任普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构，为公司提供财务报表审计及相关事项
鉴证服务。
    该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告




           中际旭创股份有限公司监事会
                 2019 年 1 月 29 日