证券代码：300308           证券简称：中际旭创             公告编号：2019-028

                          中际旭创股份有限公司
               关于前次募集资金投资项目结项的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、前次募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额、资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏
州益兴福企业管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2017]741 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票
36,189,068 股，发行价格 13.54 元/股，募集资金总额为人民币 489,999,980.72 元，
扣 除 证 券承 销 费 和保 荐 费 人民 币 21,000,000.00 元 （ 含 税） 后 ， 余额 人 民币
468,999,980.72 元，由广发证券股份有限公司向贵公司在恒丰银行龙口支行黄城东
市场分理处开立的指定人民币账户 853543030122600917 划转了认股款人民币
468,999,980.72 元。扣除贵公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币
17,592,983.74 元（含税）后，募集资金净额为 451,406,996.98 元，实际募集资金净
额加上本次非公开发行股票费用可抵扣进项税额合计人民币 2,184,508.51 元，余额
人民币 453,591,505.49 元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2017 年 8 月 3 日出具 XYZH/2017JNA20195 号验资报告。

    2、募集资金存放与管理情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投
资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管
理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及深圳证券交易所关于
募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金使用管理办法》，对募集
资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以
及信息披露等进行了详细严格的规定。
       2017 年 8 月公司分别与恒丰银行龙口支行、中国农业银行股份有限公司苏州
工业园区科技支行、宁波银行苏州分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了
《募集资金三方监管协议》。

       3、前次募集资金投资项目及使用安排如下：

                                                                    单位：人民币万元
序号                   项目名称                    投资总额         拟投入募集资金金额
 1          光模块研发及生产线建设项目             29,200.00               25,600.00
 2          光模块自动化生产线改造项目             22,400.00               19,400.00
          本次交易相关税费及中介机构费用等
 3                                                     -                   4,000.00
                      发行费用
                  合     计                        51,600.00               49,000.00


       二、本次结项的前次募投项目置换预先投入自筹资金的情况

       2017 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
341,018,233.22 元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金，目前置
换已完成。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 27 日出具了
《中际旭创股份有限公司截至 2017 年 10 月 20 日止以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告》（XYZH/2017JNA20209）。

       三、前次募集资金的使用情况

       公司对募集资金采取了专项存储管理，截至 2018 年 10 月 30 日，公司前次募
投项目建设已经完成，募集资金专项账户的资金已经按计划使用完毕，并办理了
注销专项账户手续。具体使用情况如下：
                                                                    单位：人民币万元
                                  募集资金承诺 实际累计投入                项目可行性是否
          募投项目名称                                         投资进度
                                    投资总额       金额                    发生重大变化

光模块研发及生产线建设项目              25,600     25,634.76     100.14%          否

光模块自动化生产线改造项目              19,400     19,418.08     100.09%          否

本次交易相关税费及中介机构               4,000         4,000     100.00%          否
费用等发行费用

        投资项目小计                49,000     49,052.84     --           --

    注：募集资金专户结余 23.61 万元，为原募集资金存款时产生的利息收入，公司已根据
有关规定将上述利息款转入基本账户，《募集资金三方监管协议》相应终止。

    公司前次两个募投项目“光模块研发及生产线建设项目”、“光模块自动化生
产线改造项目”已经满足结项条件。

    四、履行的审批程序及审核意见

    公司于 2019 年 4 月 22 日分别召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监
事会第二十一次会议审议通过了《关于前次募集资金投资项目结项的议案》，董事
会及监事会一致同意公司前次两个募投项目“光模块研发及生产线建设项目”、“光
模块自动化生产线改造项目”结项。

    五、独立董事独立意见
    经核查，公司前次两个募投项目“光模块研发及生产线建设项目”、“光模
块自动化生产线改造项目” 建设已经完成，募集资金专户的资金已经按计划使用
完毕，并办理了注销专户手续，已经满足结项条件。公司相关审议程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关法律法规、规范及《公司章程》、《募集资金管理制度》等文件
的规定，同意公司前次募投项目结项。

    六、独立财务顾问核查意见
    截至本核查意见出具日，中际旭创募集资金投资项目已结项，广发证券对本
次募集资金投资项目结项无异议。

    七、备查文件
    1、中际旭创第三届董事会第二十三次会议决议；
    2、中际旭创第三届监事会第二十一次会议决议；
    3、独立董事对相关事项的独立意见；
    4、广发证券股份有限公司出具的《关于中际旭创股份有限公司重大资产重组
之 2018 年度募集资金使用情况暨募集资金投资项目结项的专项核查意见》。
特此公告




           中际旭创股份有限公司董事会

               2019 年 4 月 24 日