证券代码：300308            证券简称：中际旭创             公告编号：2019-041

                          中际旭创股份有限公司
               第三届董事会第二十四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由董事长提议并经全体董事一致
同意，中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二十四次会议通
知于 2019 年 5 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出，并于 2019 年 5 月 13 日上午 10:30
以通讯表决的方式召开，会议由董事长王伟修先生主持，会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，公司监事及高级管理人员收悉全套会议材料。本次会议的召开及表决程
序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以通讯表
决的方式通过以下议案：

    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》。

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》（2018年修订）及2019
年4月17日公布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，结合公司实际情况，对
《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板
上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司章程修正案》。

    该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2019
年第二次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司定于2019年5月29日（星期三）
下午14:00在公司五楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年第二次
临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站
巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2019-040）。


    特此公告




                               中际旭创股份有限公司董事会
                                     2019 年 5 月 14 日