证券代码：300308             证券简称：中际旭创          公告编号：2020-009

                         中际旭创股份有限公司
               第三届董事会第三十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知

于 2020 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出，并于 2020 年 1 月 22 日以通讯会议的方式
召开。会议由董事长王伟修先生召集，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公
司监事及高级管理人员收悉全套会议材料。会议的召开及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以通讯表决方式通过如下决议：

    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更募投项目部分

募集资金用途的议案》。
    根据公司原募投项目“安徽铜陵光模块产业园建设项目”的建设进展情况，综合
考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，为保持全资子公司苏州旭创 400G

产品的先发优势，出于谨慎性原则以及有效提高募集资金使用效率，公司决定调整“安
徽铜陵光模块产业园建设项目”的投资规模，并将其中尚未使用的 40,000.00 万元募
集资金用于建设新增“400G 光通信模块扩产项目”，以优化募投项目投资节奏，提高
公司 400G 产品大批量供应能力，进一步巩固公司行业竞争力。本次调整后，公司仍
将按原计划继续推进“安徽铜陵光模块产业园建设项目”的建设。

    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网
上的《中际旭创股份有限公司关于变更募投项目部分募集资金用途的公告》（公告编
号：2020-007）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本
并修订<公司章程>的议案》。
    鉴于公司本次回购注销的 602,245 股限制性股票已于 2020 年 1 月 16 日在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，本次限制性股票回购注销完
成后，公司总股本由原 713,767,381 股变更为 713,165,136 股，公司注册资本相应由原
713,767,381 元变更为 713,165,136 元。现对《公司章程》的相应条款修订如下：
    第六条原为：“公司注册资本为人民币 713,767,381 元。”

    现修订为：“公司注册资本为人民币 713,165,136 元。”
    第十九条原为：“公司股份总数为 713,767,381 股，全部为普通股。”
    现修订为：“公司股份总数为 713,165,136 股，全部为普通股。”
    除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会指定专人办

理注册资本变更及《公司章程》修订的工商备案登记事宜。

    三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2020
年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司定于 2020 年 2 月 7 日（星期
五）下午 14:00 在公司五楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2020 年第
一次临时股东大会。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网
上的《中际旭创股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编

号：2020-008）。

    特此公告




                                             中际旭创股份有限公司董事会

                                                   2020 年 1 月 23 日