证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2022-129
中际旭创股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会除陈大同外的全体成员保证信息披露内容的真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 11 月 25 日（星期五）下午 14:00，会期半天。
网络投票时间为：2022 年 11 月 25 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 25 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长王伟修先生主持
6、股权登记日：2022 年 11 月 22 日（星期二）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 185,601,565 股，占上市公司总股份
的 23.1723％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 152,754,436 股，占上市公
司总股份的 19.0714％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 32,847,129 股，占上市
公司总股份的 4.1010％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 55,771,606 股，占上市公司总股
份的 6.9631％。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 22,924,477 股，占上
市公司总股份的 2.8621％。通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 32,847,129 股，
占上市公司总股份的 4.1010％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的山东龙博律师事务所律师等
有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、会议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果：同意 147,386,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.4101％；反
对 13,253,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.1410％；弃权 24,961,365 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 13.4489％。
中小股东总表决情况：
同意 17,556,411 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.4791％；反对 13,253,830
股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.7645％；弃权 24,961,365 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 44.7564％。
2、会议审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意 147,383,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.4084％；反
对 37,836,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.3860％；弃权 381,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2055％。
中小股东总表决情况：
同意 17,553,311 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.4736％；反对 37,836,795
股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.8424％；弃权 381,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6840％。
3、会议审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》
表决结果：同意 147,383,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.4084％；反
对 37,836,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.3860％；弃权 381,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2055％。
中小股东总表决情况：
同意 17,553,311 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.4736％；反对 37,836,795
股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.8424％；弃权 381,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6840％。
4、会议审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》
表决结果：同意 147,383,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.4084％；反
对 37,836,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.3860％；弃权 381,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2055％。
中小股东总表决情况：
同意 17,553,311 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.4736％；反对 37,836,795
股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.8424％；弃权 381,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6840％。
5、会议审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
表决结果：同意 147,383,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.4084％；反
对 37,836,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.3860％；弃权 381,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2055％。
中小股东总表决情况：
同意 17,553,311 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.4736％；反对 37,836,795
股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.8424％；弃权 381,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6840％。
三、律师出具的法律意见
山东龙博律师事务所张圣瀑律师、赵秋律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具了法律意见书，认为公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人
及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均
合法有效。
四、备查文件
1、中际旭创股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、山东龙博律师事务所关于中际旭创股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
之法律意见书。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
2022 年 11 月 26 日
