证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-001
中际旭创股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日（星期五）下午 14:00，会期半天。
网络投票时间为：2023 年 1 月 13 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2023 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 13 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长王伟修先生主持
6、股权登记日：2023 年 1 月 9 日（星期一）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 194,201,020 股，占上市公司总股份
的 24.2460％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 152,239,236 股，占上市公
司总股份的 19.0071％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 41,961,784 股，占上市
公司总股份的 5.2389％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 64,824,661 股，占上市公司总股
份的 8.0934％。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 22,862,877 股，占上
市公司总股份的 2.8544％。通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 41,961,784 股，
占上市公司总股份的 5.2389％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的山东龙博律师事务所律师等
有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、会议审议通过了《关于变更公司独立董事及相关专业委员会委员的议案》
表决结果：同意 194,195,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反
对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 2,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 64,819,461 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9920％；反对 2,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0039％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0042％。
2、会议审议通过了《关于中际旭创股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及
其摘要的议案》
表决结果：同意 191,961,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8469％；反
对 1,889,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9730％；弃权 349,762 股（其中，
因未投票默认弃权 349,762 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1801％。
中小股东总表决情况：
同意 62,935,077 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0851％；反对 1,889,584
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、会议审议通过了《关于中际旭创股份有限公司第三期员工持股计划管理办法的
议案》
表决结果：同意 191,980,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8566％；反
对 1,870,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9633％；弃权 349,762 股（其中，
因未投票默认弃权 349,762 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1801％。
中小股东总表决情况：
同意 62,953,871 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1141％；反对 1,870,790
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8859％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划
相关事宜的议案》
表决结果：同意 191,961,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8469％；反
对 1,889,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9730％；弃权 349,762 股（其中，
因未投票默认弃权 349,762 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1801％。
中小股东总表决情况：
同意 62,935,077 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0851％；反对 1,889,584
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
山东龙博律师事务所张圣瀑律师、赵秋律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具了法律意见书，认为公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人
及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均
合法有效。
四、备查文件
1、中际旭创股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、山东龙博律师事务所关于中际旭创股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
之法律意见书。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
2023 年 01 月 14 日
